據最新消息，哥倫比亞政府已經發布了新的法規，這將迫使交易所和個人向哥倫比亞反洗錢監督機構UIAF報告加密貨幣交易。這些交易必須通過一個在線報告系統進行報告，且交易所將被要求定期發布用戶進行的可疑交易報告。

哥倫比亞收緊反洗錢控制

哥倫比亞批準了一項新法規，要求用戶和交易所報告超過一定數量的加密貨幣交易。第314號決議規定，超過150美元的加密貨幣交易，或價值超過450美元的多個代幣的加密貨幣交易，將必須向哥倫比亞反洗錢監督機構UIAF報告。

這項將于4月1日生效的新法規，旨在對該國加密貨幣資產的情況進行更多的控制，并阻止可能利用這些資產進行的洗錢和恐怖主義融資活動不被注意。

關于這一點，該決議指出：“虛擬資產已經造成了值得UIAF干預的局面，因為盡管它們在哥倫比亞的業務本身并不違法，但由于使用它們的交易具有匿名性或假名性，它們可能會導致非法活動。”

除此以外，新規要求交易所必須發布相關可疑交易報告，即向UIAF提供一份被認為是不尋常的操作的詳細清單，以及影響這些操作的用戶。

處罰和監管進展

該法還規定了對未能遵守這些指令的交易所和人員的處罰。如果在這些活動中發現洗錢行為，不遵守規定的用戶將不得不支付100至400的最低月工資，以及由這些罪行衍生的其他罰款。

第314號決議指出，在2019年，比特幣國家市場登記的交易額為1.24億美元，幾乎是2018年的1.7倍。由于這些市場新發現的流動性，這種增長引起了政府對這些資產被用于非法目的的擔憂。

然而，哥倫比亞的機構對加密貨幣的監督也已經達到了稅收環境。DIAN是該國的稅收監管機構，最近宣布它正在采取措施，檢測有關使用加密貨幣進行交易或交易的逃稅行為。