Bleeping Computer 網站披露，近期愛沙尼亞逮捕了兩名本國國民，此前這兩人因實施大規模加密貨幣龐氏騙局被起訴，該騙局最終導致 5.75 億美元的損失。

據悉，此次逮捕的兩名愛沙尼亞公民姓名分別是 Sergei Potapenko 和 Ivan Tur?gin，這兩人被指控在 2013 年 12 月至 2019 年 8 月期間，與居住在愛沙尼亞、白俄羅斯和瑞士的其他四名同伙一起詐騙了數十萬名受害者。

犯罪分子苦心經營龐氏騙局

這個詐騙團伙通過一個由空殼公司（疑似出售挖礦設備）、銀行賬戶、虛擬資產服務和加密貨幣錢包組成的復雜網絡，將受害者資金集中在一起，以幫助他們洗錢。

當不能按時交付設備時，為了避免客戶退款，詐騙團伙通過一種名為 HashFlare（于 2015 年 2 月推出）的新加密貨幣挖礦服務，誘騙已支付挖礦硬件費用的客戶簽署遠程挖礦合同（”云挖礦“）。

從起訴書的內容來看，該團伙許諾部分同意”云挖礦“的客戶將從一個集中遠程挖礦中獲得采礦權，并可以獲得一定比例的利潤。但是 HashFlare 利潤回報和余額都是假的，HashFlarePotapenko 和 Tur?gin 只是將其當作了一個大規模的龐氏騙局來運營。

值得一提的是，起訴書顯示，當受害者要求提取其采礦收益時，為了掩蓋騙局，該犯罪團伙要么拒絕付款，要么從公開市場上購買一些虛擬貨幣支付給受害者。

以開”銀行“的名義，欺騙受害者

從起訴書內容來看，這伙詐騙分子還在愛沙尼亞成立了一家名為 Polybius Foundation Oü（又名 Polybius Bank ）的新公司，并邀請許多潛在投資者通過 "首次代幣發行"（ICO）為項目提供資金，以換取被稱為 Polybius代幣（PLBT）的虛擬代幣，表示這一舉措是 "數字加密銀行世界的真正革命 "的一部分。

隨后，Polybius 在一份新聞稿中聲稱，ICO 已經從超過 14250 名投資者手里籌集了約 1700 萬美元，滿足了獲得歐洲銀行執照的要求（想要獲得銀行執照需要三天內籌集 600 多萬美元）。

此外，FBI 的 HashFlare 調查結果顯示，這伙詐騙分子從第三方投資者處籌集了超過 3100 萬美元，這些資金被轉移到他們的個人銀行賬戶和虛擬貨幣錢包，而不是用于資助 Polybius 銀行，犯罪分子從未向投資者支付任何股息，也從未組建銀行。

相反，欺詐分子利用非法資金購買了至少 75 處房地產、豪華車輛，還投資了數以千計的加密貨幣采礦機。

美國檢察官尼克-布朗表示，犯罪分子利用加密貨幣的”誘惑力“，圍繞加密貨幣采礦的神秘性實施了一個巨大龐氏騙局，涉及范圍和造成的影響確實令人震驚。

詐騙分子利用虛假消息吸引投資者，然后利用拉來的資金支付給早期投資者，還試圖把這些贓款”隱匿“在愛沙尼亞的房產、豪華汽車以及世界各地的銀行賬戶和虛擬貨幣錢包里。

目前，美國與愛沙尼亞當局正在努力追查贓款，兩名詐騙分子也被指控了 16 項電信詐騙罪，一項陰謀洗錢罪。一旦罪名成立，這兩人將面臨最高 20 年監禁。