導(dǎo)讀：區(qū)塊鏈網(wǎng)公布了2015年中國(guó)十大“傳銷幣“事件。《警惕假虛擬貨幣平臺(tái)詐騙陷阱》行業(yè)報(bào)告指出，截至2018年4月，技術(shù)平臺(tái)累計(jì)發(fā)現(xiàn)假虛擬貨幣421種。
2015年區(qū)塊鏈網(wǎng)打假頻道披露了多起 “傳銷幣”事件。
區(qū)塊鏈網(wǎng)公布2015年中國(guó)十大“傳銷幣”事件
1、雷恩斯電子貨幣
2015年7月，張寶明伙同其他人對(duì)外宣稱，“雷恩斯虛擬電子貨幣”項(xiàng)目是來自美國(guó)的新型電子貨幣，并設(shè)置了投資者繳納門檻以及自己的推廣方式。2015年7月至12月期間，發(fā)展隊(duì)員達(dá)130余人，層級(jí)達(dá)到9級(jí)。
2、格拉斯貝格
格拉斯貝格最初被包裝為網(wǎng)絡(luò)”格拉斯貝格”理財(cái)項(xiàng)目，該理財(cái)項(xiàng)目要求參與者必須繳納1500元并在其網(wǎng)頁(yè)上注冊(cè)賬號(hào)才有會(huì)員資格，同時(shí)以發(fā)展下線的人數(shù)作為返利依據(jù)。其中一個(gè)傳銷頭目王文霞發(fā)展下線人數(shù)達(dá)43人，后因無(wú)下線加入該項(xiàng)目，該項(xiàng)目會(huì)員不能將電子幣兌換成現(xiàn)金而案發(fā)。
3、BCI
BCI金幣復(fù)利理財(cái)項(xiàng)目對(duì)外宣稱由李嘉誠(chéng)創(chuàng)辦，需繳1500元才可成為公司會(huì)員，成為會(huì)員之后有靜態(tài)模式和動(dòng)態(tài)模式兩種獲利方式。2015年12月到2016年3月期間，該項(xiàng)目非法獲利37.7萬(wàn)元。
4、M幣
M幣是馬來西亞MBI國(guó)際集團(tuán)發(fā)行的網(wǎng)上虛擬貨幣，投資數(shù)額由100美元至5000美元不等，形成金字塔式排列，向下發(fā)展下線吸收新會(huì)員。鄧某和賓珩妹受誘惑發(fā)展下線獲得獎(jiǎng)勵(lì)，截止2015年9月，兩人共獲利400多萬(wàn)。
5、R幣
2013年7月至2014年5月，駱玉玲以“香港英皇建富集團(tuán)”四川地區(qū)負(fù)責(zé)人的名義，稱投資者可以按不同投資額進(jìn)行投資并劃分會(huì)員等級(jí)，涉案金額14.3萬(wàn)余元。
6、百川幣
2015年6月起，楊浩（別名楊俊濤）成立福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，在互聯(lián)網(wǎng)上推銷電子虛擬幣——百川幣。通過分層級(jí)、拉人頭、賺獎(jiǎng)勵(lì)的方式開展傳銷活動(dòng)，吸納會(huì)員90余萬(wàn)人。
7、K寶
原本是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行提供的用于存放客戶證書及私鑰的物理介質(zhì)，其外形類似于U盤，又稱USB-KEY；但卻常被傳銷或直銷組織利用于現(xiàn)金的取款或轉(zhuǎn)賬。
8、中富通寶
2015年，陸法明成立鹽城中富通寶企業(yè)管理有限公司，并于同年12月開設(shè)工作室。該工作室宣傳虛擬貨幣“亞洲幣”理財(cái)項(xiàng)目，參加者需繳納1500元購(gòu)買亞洲幣才有資格分紅，截止2016年5月，該公司發(fā)展下線47人。
9、紅通幣
2012年就出現(xiàn)紅通幣，紅通公司規(guī)定需要用“紅通幣”才能在網(wǎng)上交易買股票，開戶需要用到用戶的身份信息資料以及購(gòu)買股票的錢。當(dāng)系統(tǒng)賣了用戶掛牌的股票時(shí)，扣除公司5%的手續(xù)費(fèi)，其余的便是盈利。
10、環(huán)球貝萊德一號(hào)理財(cái)幣
2014年10月，黃某甲以“香港環(huán)球金融投資集團(tuán)”的名義，加入“環(huán)球貝萊德一號(hào)”理財(cái)模式欺騙投資者，截止2015年8月，黃某甲發(fā)展70余會(huì)員。
時(shí)刻敲醒“傳銷幣”警鐘
2018年5月18日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)發(fā)布《警惕假虛擬貨幣平臺(tái)詐騙陷阱》行業(yè)報(bào)告，報(bào)告中提出，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“技術(shù)平臺(tái)”）前期對(duì)假虛擬貨幣平臺(tái)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)。截至2018年4月，技術(shù)平臺(tái)累計(jì)發(fā)現(xiàn)假虛擬貨幣421種，其中60%以上的假虛擬貨幣網(wǎng)站服務(wù)器部署在境外，此類平臺(tái)難發(fā)現(xiàn)、難追蹤。
技術(shù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)此類平臺(tái)多呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
一、具有金字塔式發(fā)展會(huì)員的經(jīng)營(yíng)模式；
二、 涉嫌資金盤，人為拆分代幣；
三、受到機(jī)構(gòu)或個(gè)人控盤，無(wú)法自由交易。
該報(bào)告還指出假虛擬貨幣主要風(fēng)險(xiǎn)在于：
（1）涉嫌非法集資等違規(guī)行為。假虛擬貨幣無(wú)任何價(jià)值，以拉人頭、高額返利的模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，本質(zhì)為非法集資和傳銷活動(dòng)；
（2）存在高度跑路風(fēng)險(xiǎn)。此類平臺(tái)無(wú)研發(fā)能力和技術(shù)，跑路概率極高；
