報(bào)告稱，警方準(zhǔn)備應(yīng)對未來幾周內(nèi)各種非法的、與加密貨幣相關(guān)的活動“可能急劇增加”，包括“未報(bào)告的銷售和挪用公款”。 根據(jù)報(bào)告，警方“預(yù)計(jì)會有大量加密貨幣交易所”未能在監(jiān)管金融服務(wù)委員會(FSC)的 9 月 24 日截止日期之前獲得運(yùn)營許可，將在未來幾天關(guān)閉，導(dǎo)致大量投訴來自心懷不滿的客戶。

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韓國大約有 100 家交易所，但迄今為止只有一家交易所向 FSC 提交了相關(guān)文件。

任何在 9 月 24 日之后運(yùn)營的無牌交易所都將面臨刑事指控。

警方預(yù)計(jì)將處理數(shù)十起未能歸還客戶代幣和法幣的交易所案件，許多交易平臺已經(jīng)無法回應(yīng)提款請求。

今年 5 月，警方還成立了一個由國家警察廳副局長領(lǐng)導(dǎo)的加密貨幣工作組，負(fù)責(zé)“應(yīng)對與加密貨幣有關(guān)的非法活動”。

新部門還將負(fù)責(zé)應(yīng)對與加密貨幣相關(guān)的欺詐案件急劇上漲，數(shù)百萬美元的騙局在韓國開始變得比以往任何時(shí)候都更加普遍和復(fù)雜。

最大加密貨幣詐騙案 7萬人被騙3.85萬億韓元

韓國最近出現(xiàn)一宗最大規(guī)模加密貨幣詐騙案。據(jù)韓國警方披露，至少7萬人被騙取共計(jì)約3.85萬億韓元、約人民幣221億元。

數(shù)據(jù)顯示，案件涉案財(cái)產(chǎn)超過了韓國過去四年間加密貨幣犯罪累計(jì)損失總額的兩倍，成為韓國最大的加密貨幣詐騙案。

經(jīng)過警方調(diào)查，交易所打著加密貨幣投資的幌子，從去年8月起，以短期300%高收益率做誘餌，騙取投資者的資金，并用新投資人的資金來支付老用戶的投資回報(bào)，這是典型的龐氏騙局。

據(jù)警方介紹，受騙的都是被熟人拉入局、對加密貨幣不太了解的老年人，他們將退休金投入、甚至抵押房產(chǎn)，有老人拉上全家12口人、共投入人民幣570多萬元，還有人至今仍然相信能夠回本賺錢，不愿向警方報(bào)案。