本周，跨國網絡犯罪集團 QQAAZZ 的 20 名成員分別在美國、葡萄牙、西班牙和英國被指控為惡意軟件提供洗錢服務。

逮捕行動是由歐洲刑警組織協調開展的前所未有的國際執法行動，行動代號為 2BaGoldMule。行動涉及 16 個國家，警方在拉脫維亞、保加利亞、英國、西班牙和意大利進行了 40 多次房屋搜查。警方還查封了與 QQAAZZ 組織相關的，位于保加利亞的比特幣挖礦業務。根據執法機構的說法，該團伙為多種惡意軟件運營提供服務，包括 Dridex、GozNym 和 Trickbot。

從 2016 年開始，QQAAZZ 組織試圖幫助全球最主要的網絡犯罪分子，洗白從受害者那里竊取的數千萬美元贓款。“QQAAZZ 團伙成員主要由來自拉脫維亞、保加利亞、羅馬尼亞和比利時的成員組成，他們在世界各地的金融機構開設并維護了數百個公司和個人銀行賬戶，以接收來自網絡犯罪分子從受害者處竊取的資金” ，“然后，資金會被轉移到其他由 QQAAZZ 控制的銀行帳戶中，有時也會使用旨在隱藏資金原始來源的 'tumbling' 服務將其轉換為加密貨幣。在收取高達 50% 的洗白費用后，QQAAZZ 組織將攻擊者所盜取資金的余額返還給攻擊者客戶。” QQAAZZ 組織在多個講俄語的在線網絡犯罪論壇上，將其服務稱為“全球同業存款服務”。

該組織成員使用即時消息傳遞應用程序指導其客戶如何將被盜資金轉移到他們控制下的銀行帳戶中。該組織使用偽造的合法波蘭和保加利亞的身份開設了銀行帳戶。QQAAZZ 還利用數十家空殼公司開設其他銀行帳戶。洗錢活動涉及到全世界金融機構的數百個公司和個人銀行帳戶。

歐洲刑警組織歐洲網絡犯罪中心負責人 EdvardasŠileris 表示：“網絡犯罪分子正在不斷探索濫用技術和金融的可能性，從而在一瞬間使世界各地的數百萬用戶受害”，“今天的行動表明，通過適當的執法國際協調，我們可以對付這些罪犯，并將他們繩之以法”。

參考來源：SecurityAffaris