即使你是一位擁有230萬Instagram粉絲的網(wǎng)紅也無法阻止聯(lián)邦調(diào)查局對你的搜查。

網(wǎng)紅“拉蒙·奧洛倫瓦·阿巴斯(Ramon Olorunwa Abbas)”出生于尼日利亞，今年37歲，被Instagram和The Billionaire Gucci Master上粉絲稱為Hushpuppi，從他的資料看來像是個億萬富翁!

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阿巴斯在私人飛機上放松

然而今年六月，阿巴斯并被指控通過網(wǎng)絡(luò)串謀洗錢獲得數(shù)億美元。于是七月初聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)通過他的社交媒體iCloud和Gmail賬戶追蹤到他在阿拉伯聯(lián)合酋長國(UAE)的豪華公寓后，手持搜查令逮捕了他并押解到美國，如果罪名成立，他將面臨長達20年的監(jiān)禁。

據(jù)稱，阿巴斯是實施了商業(yè)電子郵件(BEC)詐騙，這種詐騙是通過劫持電子郵件賬戶，或在電子郵件中冒充陌生人，來誘騙受害人將錢轉(zhuǎn)到騙子的銀行賬戶，而不是合法的收件人那里。

比如，一個BEC欺詐者，會假扮成合法供應(yīng)商，向某組織發(fā)送一張假發(fā)票，導(dǎo)致處理文書工作的人上當，并將錢電匯到騙子的賬戶上。

對此美國聯(lián)邦調(diào)查局的保羅·德拉考特(Paul Delacourt)上周五在洛杉磯表示：“建議對每個人(尤其是代表公司轉(zhuǎn)移資金的人)都需要進行BEC教育，以便大家能夠在損失大量資金前就識別出這種陰險的計劃。”

根據(jù)阿巴斯的說辭記錄，我們可以了解到其中兩件具體的BEC詐騙案。

第一次涉嫌的詐騙案，是阿巴斯和兩名同謀者在紐約與一家專門從事房地產(chǎn)的律師事務(wù)所取得了聯(lián)系，并冒充其真實客戶的身份，欺騙律師將922857美元通過銀行轉(zhuǎn)賬到三人的共享賬戶上，然后分贓洗錢。

第二起涉嫌的詐騙案，是阿巴斯團隊通過SWIFT轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)幫助洗錢黑客團伙從一家歐洲銀行盜取1300萬歐元的部分資金，通過他們提供的多個銀行賬戶，把這些錢匯集到網(wǎng)絡(luò)搶劫案的主謀手中，于是阿巴斯和他的同伙們從中分了一杯羹。

阿巴斯還被指控經(jīng)營一個洗錢團伙，該團伙密謀了數(shù)億美元，其中就包括他從一家英超足球俱樂部中竊取的1億美元，并試圖和他的同謀者從蘇格蘭愛丁堡的一家公司轉(zhuǎn)移2億英鎊。

在這些欺詐案件發(fā)生的同時，阿巴斯還在迪拜和其他地區(qū)過著奢華的生活，他在Instagram上發(fā)布自己和豪車的合影，并炫耀自己擁有的名牌。

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聯(lián)邦調(diào)查局特別探員安德魯·因諾琴蒂(Andrew Innocenti)表示，他們拿到了與阿巴斯涉嫌同謀之人的iPhone手機，并在聯(lián)系人中發(fā)現(xiàn)了一個號碼，上面寫著“噓”，他們通過這個號來討論這起特大詐騙案，其中有些發(fā)給Snapchat賬戶Hushuppi5的信息，證實了阿巴斯的同謀身份。

于是今年6月，聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)通過Instagram和Snapchat查清了阿巴斯賬戶的細節(jié)，包括他在蘋果公司的一個電子郵件地址rayhushuppi@icloud.com。調(diào)查局向蘋果公司了解該賬戶的詳細信息，發(fā)現(xiàn)阿巴斯在迪拜列出的一個實際地址和一個用于建立蘋果賬戶的Gmail地址，也叫rayhushuppi。

隨后，聯(lián)邦調(diào)查局搜查了這個Gmail收件箱的許多其他線索，包括確認阿巴斯的住址、航班行程、蘋果賬戶賬單，掃描他的尼日利亞護照和迪拜居民卡，以確認他的真實身份，并發(fā)現(xiàn)阿巴斯將自己的Gmail地址與多個用于洗錢的金融賬戶以及西聯(lián)匯款賬戶都有聯(lián)系。

目前阿巴斯被關(guān)押在芝加哥，預(yù)計將在未來幾周抵達洛杉磯出庭。